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Sam Bankman-Fried, qui a fondé et dirigé FTX jusqu’à ce qu’une pénurie de liquidités oblige l’échange de crypto-monnaie à déclarer faillite, a été arrêté aux Bahamas après avoir été inculpé par les procureurs américains.
Le bureau du procureur général des Bahamas a annoncé qu’il avait procédé à l’arrestation après avoir reçu la confirmation formelle des charges retenues contre Bankman-Fried, ajoutant qu’il s’attendait à ce qu’il soit extradé vers les États-Unis.
Un porte-parole du bureau du procureur américain à Manhattan a confirmé que Bankman-Fried avait été arrêté aux Bahamas, mais a refusé de commenter les accusations.
“Plus tôt ce soir, les autorités des Bahamas ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande du gouvernement américain, sur la base d’un acte d’accusation scellé déposé par le bureau du procureur américain pour le district sud de New York”, a annoncé le procureur américain Damian Williams dans une déclaration.
“Nous prévoyons de lever les scellés sur l’acte d’accusation dans la matinée et nous aurons plus à dire à ce moment-là.”
Mark Cohen, un avocat de Bankman-Fried, n’a pas tout de suite répondu à une demande de commentaire.
FTX, qui avait été l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, a déposé une demande de mise en faillite le 11 novembre dans l’une des détonations de crypto les plus médiatisées après que les commerçants ont retiré 6 milliards de dollars (8,9 milliards de dollars australiens) de la plate-forme en trois jours et rival Exchange Binance a abandonné un accord de sauvetage.
La crise de liquidité est survenue après que Bankman-Fried a secrètement transféré 10 milliards de dollars (15 milliards de dollars) de fonds de consommateurs FTX à Alameda, a rapporté Reuters, citant deux personnes proches du dossier.
Au moins 1 milliard de dollars américains (1,5 milliard de dollars) de fonds consommateurs avaient disparu, ont affirmé les gens.
Bankman-Fried a annoncé à Reuters que la société n’avait pas “transféré secrètement” mais avait plutôt mal interprété son “étiquetage interne déroutant”.
Interrogé sur les fonds manquants, il a répondu : “???”
Dans une série d’entretiens et d’apparitions publiques fin novembre et décembre, Bankman-Fried a admis les échecs de la gestion des risques, mais a cherché à se distancier des accusations de fraude, disant qu’il n’avait jamais sciemment mélangé les fonds des consommateurs sur FTX avec les fonds de sa société de négoce exclusive, Alameda Research. .
“Je n’ai jamais essayé de commettre une fraude”, a annoncé Bankman-Fried dans une interview le 30 novembre au Dealbook Summit du New York Times, ajoutant qu’il ne pensait pas personnellement avoir de responsabilité pénale.
Bankman-Fried a démissionné de son poste de directeur général de FTX le même jour que le dépôt de bilan.
Le bureau du procureur américain à Manhattan, dirigé par le procureur vétéran de la fraude en valeurs mobilières Williams, a démarré à la mi-novembre à enquêter sur la façon dont FTX gérait les fonds des consommateurs, a annoncé à Reuters une source au courant de l’enquête.
La Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission ont aussi ouvert des affaires.
Les investisseurs américains en crypto ont aussi poursuivi Bankman-Fried, alléguant que lui et un grand nombre de célébrités qui ont promu FTX se sont livrés à des pratiques trompeuses, laissant aux investisseurs 11 milliards de dollars (16 milliards de dollars) de dommages et intérêts.
La disparition de FTX a marqué la dernière tourmente de l’industrie de la crypto-monnaie cette année.
Le marché global de la cryptographie s’est renversé au milieu d’une série d’effondrements qui ont abattu d’autres acteurs clés, notamment Voyager Digital et Celsius Network.
