Suite à une demande des États-Unis, la police des Bahamas a arrêté le magnat de la crypto-monnaie Sam Bankman-Fried.
Les États-Unis cherchent à l’inculper pour fraude électronique, fraude en valeurs mobilières, blanchiment d’argent et accusations de complot connexes à la suite de l’effondrement de la plate-forme FTX, qui a provoqué perdre à des millions d’investisseurs leur argent durement gagné.
Le magnat de la crypto en disgrâce devait comparaître lors d’une audience du Congrès américain où il devait témoigner sous serment sur la façon dont son échange de crypto s’est renversé du jour au lendemain.
Pourquoi Bankman-Fried a-t-il été arrêté
Un rapport de Coindesk, une plate-forme d’information pour la crypto-économie émergente, a révélé qu’Alameda Research, une société sœur aussi fondée par Bankman-Fried, était basée et construite sur la monnaie FTT. La devise FTT était un jeton créé par FTX qui n’avait aucune valeur indépendante.
Un rapport de PYMNTS en novembre a révélé que FTX avait utilisé les fonds des consommateurs pour aider sa société sœur Alameda Research. Il a utilisé environ 10 milliards de dollars de fonds consommateurs car Alameda a subi des pertes importantes à cause de ses stratégies commerciales remontant à avril 2021.
Le rapport PYMNTS a souligné que “les échanges doivent soutenir les fonds duurs consommateurs 1: 1 pour assurer et assurer la liquidité”.
La relation financière entre FTX et Alameda a été qualifiée d ‘”intime, compromettante et compliquée” par les observateurs de crypto-monnaie car elle n’était soumise à aucun contrôle financier.
Cela a permis aux co-PDG de Bankman-Fried et Alameda, Sam Trabucco et Caroline Ellison, de détruire plus de 20 milliards de dollars de bénéfices et de dépôts en moins de sept jours.
États-Unis Damian Williams : Plus tôt dans la soirée, les autorités des Bahamas ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande du gouvernement américain, sur la base d’un acte d’accusation scellé déposé par le SDNY. Nous prévoyons duver les scellés sur l’acte d’accusation dans la matinée et nous aurons plus à dire à ce moment-là. – Procureur américain SDNY (@SDNYnews) 12 décembre 2022
Les rapports indiquent que FTX a embauché des célébrités et a dépensé beaucoup d’argent en publicités, en accords de marque et prévoyait même de nommer un stade.
en attendant, Bankman-Fried apportait 420 millions de dollars de nouveaux fonds, mais en même temps, il encaissait près de 75% de l’argent – près de 300 millions de dollars – en vendant une partie de sa participation personnelle dans FTX.
Alameda Research a aussi accordé 4,1 milliards de dollars de prêts combinés à des soi-disant «parties liées».
Sur ces 4,1 milliards de dollars, 1 milliard de dollars sont allés à SBF, 2,3 milliards de dollars sont allés à Paper Bird Inc., contrôlé par SBF, 543 millions de dollars au responsable de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh et 55 millions de dollars restants au responsable de FTX Digital Markets, Ryan Salame, a rapporté PYMNTS.
L’échange crypto est soupçonné de fraude pour avoir soutenu Alameda avec des milliards de dollars de fonds consommateurs qui sont désormais perdus à jamais.
Il y a des allégations contre Bankman-Fried qui prétendent qu’il s’est livré à des manipulations de marché ou a fourni illégalement des informations privilégiées à Alameda, a rapporté le média AFP.
La bourse a déposé son bilan et son nouveau PDG, John J Ray III, a annoncé au Congrès américain et aux tribunaux que le manque de gouvernance d’entreprise et l’étendue des échecs de documentation chez FTX étaient quelque chose qu’il n’avait jamais rencontré auparavant.
“Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi total des contrôles d’entreprise à tous les niveaux d’une organisation, de l’absence d’états financiers à l’échec complet de tout contrôle interne ou de toute gouvernance”, a annoncé Ray.
SBF a annoncé à la BBC plus tôt quelques jours auparavant qu’il espérait gagner de l’argent pour rembourser les investisseurs qui ont perdu leur richesse dans FTX.
Bankman-Fried a défié les conseils juridiques au cours des dernières semaines et s’est entretenu avec le New York Times, le New York Magazine, Vox et de nombreux autres médias.
Il a aussi pris la parole sur Twitter Spaces et dans une interview en direct de Forbes avant son interpellation.
Il rejoignait généralement ces événements en direct via une liaison vidéo depuis les Bahamas, où se trouve son siège social.
Premier essai de SBF mardi
Sam Bankman-Fried, alias SBF, souvent surnommé le prochain Warren Buffett, restera sous la garde de la police des Bahamas tandis que les États-Unis préparent une demande d’extradition. La nouvelle de l’arrestation a été partagée par le bureau du Premier ministre des Bahamas, qui a confirmé qu’il avait été interpellé dans son complexe d’appartements à Nassau.
SBF est devenu célèbre en provoquant de nombreux dons aux partis politiques. Son image d’un PDG aimant les jeux vidéo, portant des shorts baggy et adorant dormir sur un pouf, et sa nature philanthropique ont donné l’impression qu’il fait partie de ceux qui contribueront à façonner l’avenir de argent.
Il croyait que FTX “rendrait” et a dit qu’il voulait se livrer à “l’altruisme efficace”.
“Plus tôt ce soir, les autorités des Bahamas ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande du gouvernement américain, sur la base d’un acte d’accusation scellé déposé par le district sud de New York”, a annoncé Damian Williams, procureur principal du district, dans un tweet.
Plus tard, les autorités locales chargées de l’application des lois ont aussi confirmé son interpellation.
L’enfant cyber-as qui était le symbole d’un investisseur new-age a fait de la crypto-monnaie un investissement honnête et non plus un stratagème pour devenir riche rapidement.
L’implosion est survenue après avoir atteint une valorisation totale de 32 milliards de dollars.
Les chercheurs affirment que Bankman-Fried et la co-PDG d’Alameda, Caroline Ellison, ont tous deux travaillé dans les meilleures sociétés commerciales avant de fonder FTX, mais cela n’en a pas fait des commerçants experts ou des administrateurs d’entreprise experts.
Le rapport de PYMNTS indique que ce n’est pas le commerce par contre les pressions exercées par la gestion d’une grande entreprise qui ont fait chuter la bourse.
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