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Sam Bankman-Fried a indiqué devant un tribunal des Bahamas qu’il lutterait contre l’extradition vers les États-Unis, quelques heures après que les procureurs américains ont accusé le fondateur et ancien PDG de FTX de fraude et de violation des lois sur le financement des campagnes.
M. Bankman-Fried, 30 ans, apparemment détendu et vêtu d’une chemise bleue, est arrivé mardi (heure locale) devant un tribunal fortement gardé des Bahamas pour sa première apparition publique en personne depuis l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie.
Il a annoncé au tribunal qu’il ne renoncerait pas à son droit à une audience d’extradition.
“M. Bankman-Fried examine les accusations avec son équipe juridique et envisage toutes ses options juridiques”, a annoncé son avocat, Mark S Cohen, dans une déclaration.
D’après des experts juridiques, M. Bankman-Fried aurait de grandes chances de lutter contre l’extradition vers les États-Unis pour fraude, mais il dispose de plusieurs options juridiques en vertu du traité d’extradition des Bahamas avec les États-Unis.
Dans l’acte d’accusation, les procureurs ont annoncé que M. Bankman-Fried s’était engagé dans un stratagème visant à frauder les consommateurs de FTX en détournant leurs dépôts pour payer les dépenses et les dettes et pour effectuer des investissements au nom de son fonds spéculatif crypto, Alameda Research LLC.
Il a aussi fraudé les prêteurs d’Alameda en fournissant des informations fausses et trompeuses sur l’état du fonds spéculatif et a cherché à dissimuler l’argent qu’il avait gagné en commettant une fraude électronique, ont annoncé les procureurs.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission ont allégué que M. Bankman-Fried avait commis une fraude dans le cadre de poursuites intentées mardi.
“Alors qu’il dépensait sans compter pour des bureaux et des copropriétés aux Bahamas et qu’il investissait des milliards de dollars de fonds de consommateurs dans des investissements spéculatifs, le château de cartes de Bankman-Fried a démarré à s’effondrer”, indique le dossier de la SEC.
La CFTC a poursuivi mardi M. Bankman-Fried, Alameda et FTX, alléguant une fraude impliquant des actifs numériques.
Depuis au moins mai 2019, FTX a levé plus de 1,8 milliard de dollars US (2,7 milliards de dollars) auprès d’investisseurs en actions dans le cadre d’un «plan effronté et pluriannuel» d’une durée d’un an dans lequel M. Bankman-Fried a dissimulé que FTX détournait les fonds des consommateurs vers son fonds spéculatif crypto affilié, Alameda Research LLC, ont rapporté la SEC.
Tandis que le public croyait aux “mensonges” de M. Bankman-Fried et envoyait des milliards de dollars à FTX, il détournait indûment les fonds des consommateurs vers son fonds spéculatif, a annoncé la SEC dans un dossier judiciaire.
Il a continué à détourner les fonds des consommateurs de FTX alors même qu’il était de plus en plus clair qu’Alameda et FTX ne pouvaient pas rendre les consommateurs entiers, a annoncé la SEC.
M. Bankman-Fried s’est excusé auprès des consommateurs et a admis les défaillances de la surveillance chez FTX, mais a annoncé qu’il ne pensait pas personnellement qu’il avait une responsabilité pénale.
M. Bankman-Fried a fondé FTX en 2019 et a fait un boom de la crypto-monnaie pour en faire l’un des plus grands échanges de jetons numériques au monde.
Forbes a fixé sa valeur nette il y a un an à 26,5 milliards de dollars. Il est devenu un donateur important pour les campagnes politiques américaines, les médias et d’autres causes.
Un échange crypto est une plate-forme sur laquelle les investisseurs peuvent échanger des jetons numériques tels que le bitcoin.
Tandis que les défis juridiques se multiplient, le Congrès américain envisage aussi d’élaborer une législation pour freiner une industrie de la cryptographie peu réglementée.
John Ray, nommé PDG de FTX le mois dernier, a annoncé mardi aux législateurs que l’implosion résultait de la concentration du contrôle dans un petit groupe d’individus grossièrement inexpérimentés, et qu’il faudra des semaines ou des mois pour sécuriser les actifs de l’entreprise.
Il a annoncé à un panel du Congrès que FTX transmettrait toute information pertinente aux autorités, a partagé ses conclusions avec la SEC et les procureurs américains et a également ajouté qu’il enquêtait pour savoir si les parents de M. Bankman-Fried étaient impliqués dans l’opération.
L’effondrement de FTX fait partie d’une série de faillites dans l’industrie de la cryptographie cette année, tandis que les marchés des actifs numériques ont chuté par rapport aux sommets de 2021.
Un ralentissement généralisé des marchés financiers et la hausse des taux d’intérêt ont incité les investisseurs à abandonner les actifs plus risqués.
M. Bankman-Fried était une personnalité éminente et non conventionnelle.
Il arborait des cheveux sauvages, des T-shirts et des shorts durant comparutions avec des hommes d’État tels que l’ex président américain Bill Clinton et l’ex Premier ministre britannique Tony Blair.
Il est devenu l’un des plus grands donateurs démocrates aux États-Unis, contribuant 5,2 millions de dollars à la campagne 2020 du dirigeant Joe Biden.
